来源： 时间：2022-12-12 16:37:00
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近期因受黄金投资及回收市场火热影响，社会上部分不法分子以定额返利、“买黄金送黄金”等为诱饵，从事非法集资或传销等违法犯罪活动。为了保护客户合法权益，维护金融市场稳定，有效防范此类黄金返利传销诈骗风险，建行临沂分行市中支行对下辖各网点业务人员进行了专项防诈骗培训，同时对客户进行了预警。
加强员工培训，做好风险提示与告知。加大对新型违法犯罪案件及网络负面信息的搜集与关注力度，加强员工教育和培训，有效提高员工识别风险的敏锐度和应变能力。
强化客户身份持续识别，有效预防洗钱风险。持续关注并审查客户身份状况及交易情况，当出现资金交易与客户身份不符、不合乎常理等异常情形，及时开展客户尽职调查，必要时采取适当的限制交易措施。
完善监测手段，提高分析水平。重点分析新型违法犯罪行为特征、资金交易特征,优化监测模型,加大人工甄别力度，时报送可疑交易报告并采取后续控制措施。
做好宣传引导，提高公众风险防范意识。依托反洗钱网格化宣传，进一步突出传销、非法集资等涉众型经济犯罪防范主题，及时向社会公众发布最新风险案件及防范措施，帮助其提高风险防范意识，远离非法活动，有效压缩违法犯罪活动的生存空间，切实保护消费者合法权益不受损害。(通讯员马亮)
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