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7月25日，广西桂林，雁山区法院认定深圳两家黄金交易公司，为境外诈骗分子非法转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并依法分别判处两家公司罚金600万、200万，9人被判处有期徒刑1年11个月至4年6个月不等。

（来源：红星新闻、广西桂林雁山区法院）

事情要从2018年9月说起，广西桂林荔浦社保局出纳员吴某，因遭遇电信诈骗，在没有经过法定程序的情况下，擅自将社保局账上的521.7万，转入到骗子提供的指定账户。

刑法第397条规定，不论行为人出于任何目的，逾越职权，违反法律处理其无权决定、处理的事项，致使国家和人民财产遭受重大的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3-7年有期徒刑。

注意，根据司法解释规定，滥用职权造成20万以上国家和人民财产损失的，就处3年以下有期徒刑，521.7万元己属情节特别严重的，本应在3-7年量刑，但基于本案吴某的动机是遭遇到诈骗，因此法院酌情对其减轻处罚，故判处其两年六个月。

公安机关在侦查过程中发现，这521.7万元被多次拆分、转移后，其中有70万，被潘某、杨某夫妇（另案处理）经广东深圳B黄金交易公司介绍，转入到广东深圳A黄金交易公司。

经警方深入调查后发现，原来潘某、杨某夫妇早在2017年10月时就与B公司有过“接触”，后来由于B公司无法满足潘某、杨某夫妇购买黄金的需求，遂将其介绍给A公司。

据此法院认定两家公司构成犯罪，并作出了文章开头的判决。但两家公司均不服，遂提出上诉。理由是其主观上不存在犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的故意。

刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3-7年有期徒刑，并处罚金。

强调一点，单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述刑法规定处罚。

注意，构成本罪的重要前提，是行为人主观上是明知或应当明知的。也就是说，如果上诉人主观上确实不明知的，确实不构成犯罪。

但是，警方已查证到，两家公司为了规避风险，还与潘某、杨某夫妇约定，资金转入后30分钟内被查封，由转入方承担；30分钟后由两家公司承担责任。2018年起，双方又将时间调整为以10分钟为限。

也就是说，那么他们为什么要这样规定双方的责任呢？明眼人都知道，检察官和法官也知道，因此认定他们构成犯罪是符合法律规定的。

根据此罪的司法解释规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额2千-10000元的，就构成犯罪；50万以上的，属于情节严重的，处3-7年。

刑法同时还规定，二人以上共同实施犯罪的，根据各行为人在本案中所起到的作用及悔罪表现等，酌情判定刑罚。

据此，法院经审理后认为，由于本案9名被告人当中有5人认罪认罚，故可对其从轻处罚。换而言之，法院对本案9名被告人，作出判处1年11个月至4年6个月不等的决定，也是符合法律规定的。

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