黄金诈骗大案(190亿黄金诈骗)

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本文转自【广西法治日报】；

近日，桂林警方破获一起重大掩饰、隐瞒犯罪所得案，当场抓获4名嫌疑人，缴获黄金3400克，涉案金额达130余万元！

8月5日，桂林市公安局巡特警支队在工作中发现：有人在市城区及周边地区四处询问黄金价格，大量购买黄金制品，有重大掩饰、隐瞒犯罪所得作案嫌疑。

获取线索后，支队立即派出精干警力开展侦查。在侦查过程中，办案民警精准锁定2名负责购买黄金制品嫌疑人。然而，该两名嫌疑人有很强的反侦查能力，作案时不使用自己银行卡，行踪不定，收购地点经常变换，这无疑给侦查抓捕工作带来了很大困难。

为尽快破案，侦查人员决定改换思路，对全市黄金珠宝市场进行全方位摸排走访，从中找到有效线索。

功夫不负有心人！通过大量摸排走访，办案民警研判出，嫌疑人将在8月11日中午再次在临桂金山广场附近金银首饰店购买黄金。为抓住此次机会，一举将嫌疑人抓获，侦查人员在预定地点设伏守候。

14时许，一名犯罪嫌疑人“如约而至”，但另一名嫌疑人却始终不见踪影，侦查人员顶着烈日开始了漫长的守候。

就这样在接近40度的高温下“煎熬”两个多小时后，侦查员终于发现另一名嫌疑人的身影。这名嫌疑人现身后迅速进入金店，带着已经购买的部分黄金回到车上等候，负责购买黄金的嫌疑人继续留在店内。

是立即实施抓捕，还是冒着近40度的高温继续守候力争扩大战果？

“必须将该团伙一网打尽！”侦查员们下定决心继续守候。

长时间等候，部分侦查员已经出现中暑迹象。突然，车上的嫌疑人快速往步行街人流密集处移动，拿着黄金消失在漫漫人海中。

侦查员判断：嫌疑人不使用车辆应该不是逃离现场，会不会是转手或者贩卖赃物。而另一名嫌疑人仍在店内，极有可能还要继续购买黄金。侦察员决定继续在店铺周围守候。

果然，四十分钟后，负责转移黄金的嫌疑人再次出现，但身上已经没有了黄金。与此同时，购买黄金的嫌疑人再次购买了大量黄金，与转移黄金嫌疑人汇合后快步走出店铺。

“上！马上实施抓捕！”侦查人员决定立即实施抓捕！

为了不打草惊蛇，由两名侦查员靠近控制，其余侦查员外围控制，时机成熟再集结抓捕。

两名犯罪嫌疑人进入附近的快餐店后，一人进入厕所，一人在大厅等候，侦察员立即意识到嫌疑人可能在厕所交易。但嫌疑人在完成交易的速度出乎意料，在厕所竟藏有三名嫌疑人。

抓捕时机成熟！抓捕组立即行动，以雷霆之势迅速出击，最终将四名犯罪嫌疑人一网打尽！当场查获当天两次购买的黄金制品3400余克，涉案金额达130余万元。

嫌疑人被抓获后，如实供述了他们利用他人银行卡，多次、分笔、临时转账，以不明资金购买大量黄金，再转移外地销售赃物的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为。

目前，该案已对四名嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。其侵害的客体是司法机关追查犯罪、追缴犯罪所得及其收益的活动。赃款赃物是重要的物证，由于犯罪嫌疑人将这一至关重要的证据隐藏或者处理，严重妨碍了刑事侦查的顺利进行。

内容来源：桂林警讯、桂林政法

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